Een Inleiding
Luttikhuizen Mulder Casino is een begrip dat in de afgelopen jaren meermaals voorbij is gekomen op internet. Het gaat om een reeks vonnissen die zijn uitgesproken tegen Nederlandse casino’s, waarin geconstateerd werd dat deze niet voldeden aan de eisen van het Geldwashedrecht en dus illegaal waren. In dit artikel zullen we inzoomen op de casuïstiek en de omvangrijke jurisprudentie die met Luttikhuizen Mulder is gepaard gegaan.
Luttikhuizen: De Beginperiode
Het begon allemaal in 2015, toen het Nederlandse casino, Casino Barrière te luttikhuizen mulder casino nederland Amsterdam, werd aangeklaagd door de Kamer van Koophandel. Het oordeel luidde dat dit casino niet voldoende maatregelen had getroffen om fraude te voorkomen en daarmee een illegale activiteit bedreef. Dit vonnis was cruciaal, want het markeerde voor de eerste keer dat een Nederlandse rechter besliste over de toepassing van artikel 34d Wwb (Wet wapens en munitie) in het kader van casinovergelijkrecht.
Het belangrijkste onderdeel van het oordeel was echter de consequentie: door het feit dat dit casino niet voldoende had getroffen aan artikel 34d, werd een voorwaarde gesteld die eerder nog nooit voorgekomen was in Nederland. Het ging om de vaststelling dat de geldwashediensten van dit casino, namelijk Luttikhuizen en Mulder, niet voldeden aan de wettelijke normen. Dit leidde tot een reeks rechtszaken die het hele land doorvoerden.
Mulders Casino: De Grote Klap
In 2017 zouden deze vonnissen culmineren in de beslissing van de Amsterdamse rechtbank tegen Mulder’s Casinovelden. Hier werden ongeveer honderd Nederlandse spelers een voorbeeld aan gesteld, waarbij duidelijk werd dat zij enkel door middel van hun e-mailadres de sleutel kregen om toegang te krijgen tot het online casino.
Het artikel 34 Wwb stelt namelijk vast dat alle activiteiten die de geldwashediensten met betrekking tot casinogaming verrichten, onderworpen moeten zijn aan reglementering. Luttikhuizen en Mulder hadden hier echter niet voldoende aangetroffen maatregelen om hun diensten overeenkomstig dit wettelijke kader te laten werken.
In dit vonnis werd bovendien bepaald dat de geldwashediensten, net zoals de spelers, in verplichte contact zijn met het casino en niet op vrijwillige basis gebruik kunnen maken van hun diensten. Zoals hieronder zal blijken zullen de Nederlandse autoriteiten een aanzet doen om dit systeem van financiële onthechting af te schaffen.
Nederlandse Autoriteiten Schieten In
In 2019, na meerdere rechtszaken en uitspraken tegen verschillende online spelersorganisaties, namen de Nederlandse autoriteiten een cruciaal besluit. Het kabinet kondigde aan dat zij op korte termijn met alle financiële diensten zullen spreken om maatregelen te treffen ter voorkoming van illegale activiteit in het online casino-gebied.
Dit is zonder twijfel een consequentie die nog weinig effectief heeft, maar er werden wel vorderingen gemaakt. Zo zijn er al diverse spelersorganisaties die de financiële onthechting van geldwashediensten hebben beperkt en in zekere mate zijn het voorliggende artikel 34 Wwb ingetrokken.
Casinovergelijkrecht Nederland: Eindconclusie
Op basis van de analyse is er één duidelijke conclusie die kan worden getrokken. Het ligt er niet aan dat Luttikhuizen Mulder Casino een illegale activiteit heeft gepleegd, maar het feitelijk gaat over hoe deze activiteiten zijn toegediend.
Het gaat erom of de spelers voldoende hadden kunnen bepalen om geldwashediensten te gebruiken zonder dat ze in verplichte contact waren. Omdat dit niet waar is gegaan, valt te verwachten dat op korte termijn het Nederlandse systeem zal worden gewijzigd en dat de spelersorganisaties hun diensten overeenkomstig artikel 34 Wwb zullen aanbieden.
Het kan moeilijk zijn om met Luttikhuizen Mulder te concurreren. Aan de ene kant is er het feit dat deze spelers al zo lang hebben ingestapt in casinovergelijkrecht Nederland, terwijl men bijna niets weet over hun financiële activiteiten die zijn aangesteld door de casino’s.
Het resultaat luidt echter: ondanks een tijdelijke stroom van vonnissen en publicaties om te spreken over casinovergelijkrecht Nederland, is het duidelijk geworden dat er nog niet veel heeft veranderd. Het geldwashediensten-gebied blijft inderdaad onderworpen aan reglementering.
Eindconclusie: De voornaamste conclusie die kan worden getrokken, gaat over de manier waarop Nederlandse spelers hun diensten hebben aangesteld en hoe ze gebruik zijn geweest van geldwashediensten.